一、董事会议举行状况 1. 本次董事会会议告诉于2024年12月19日以电子邮件方法宣布。 2. 本次董事会于2024年12月25日以现场结合视频方法举行。 3. 本次董事会应到会董事7人，实践到会7人。其间董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰盈、董事徐永明现场参会。 4. 本次董事会由董事长安丰盈先生掌管。本次董事会的举行契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、会议审议并通过了如下方案 1. 审议《关于新增2024年度日常相关买卖额度的方案》具体的细节内容详见同日发布的2024-75公告。本方案触及相关买卖，相关董事安丰盈、张旭、付月朋逃避表决。表决成果：赞同4票，对立0票，放弃0票。 2. 审议《关于公司2025年度董事会工作规划的方案》表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。 3. 审议《关于公司董事会专门委员会2024年度工作总结及2025年度举行方案的方案》表决成果：赞同7票，对立0票，放弃0票。

  证券之星估值剖析提示沈阳机床盈余才能较差，未来营收成长性较差。归纳基本面各维度看，股价偏高。更多

  以上内容与证券之星态度无关。证券之星发布此内容的意图是传达更多具体的信息，证券之星对其观念、判别保持中立，不确保该内容（包含但不限于文字、数据及图表）悉数或许部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相相关的内容不对各位读者构成任何出资主张，据此操作，危险自担。股市有危险，出资需谨慎。如对该内容存在贰言，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，咱们将组织核实处理。如该文标记为算法生成，算法公示请见 网信算备240019号。